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华洋公司新一届董事会公告
长春华洋高科技有限公司    发布日期:2016/4/28
时间:201645日下午1
地点:长春市前进大厦
主持人:华洋原董事长王彤晖
 
      参加会议的有新一届华洋董事7人,其中金马4人,华洋3人按姓氏笔画排序:于军、王彤晖 、李付鸾、宋洋、张文广、周湘林、范文广。列席会议的有新一届监事2人,其中金马1人,李宏辉,华洋1人,张彦东。董事会秘书王德浦作会议记录。
 
会议议程:
 
一、由李付鸾介绍金马提名董事、监事简历,张文广介绍原华洋提名董事、监事简历,相互认识。
 
二、产生新的董事长
 
1.按长春华洋与通化金马所签股权收购协议规定,股权重组后的华洋董事长、法人代表由长春华洋提名人选担任,华洋前届董事会讨论征求股东意见,决定提出华洋原董事长、法人代表王彤晖担任新一届董事会的董事长、法人代表。
2.董事讨论举手通过。
3.董事长表态式的发言,题目是:新华洋如何开局
 
三、聘任总经理
 
      按长春华洋与通化金马所签股权收购协议规定,股权重组后的华洋总经理由通化金马提名人选担任,金马提名华洋原总经理张文广担任;
1.总经理提名华洋原常务副总经理王德浦为华洋副总经理;
2.总经理提名于清华研究员为药学总监、张雅馨主任药师为医药技术总监,华洋原副总经理林家华为行政总监,通化金马财务部副部长高爱芳为华洋公司财务总监;
3.总经理提名华洋原监事、法律顾问陈向群为华洋公司法律顾问。
 
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